Más de una década de movimientos financieros entre Costa Rica y Panamá, sociedades vinculadas que se transfieren decenas de millones de dólares bajo conceptos que las autoridades califican de dudosos, y un banco con sede en San José cuya operación panameña está en el centro de una investigación por presunto blanqueo de capitales. Ese es,...
EEUU le quitó la visa a Leonel Baruch, propietario del Banco BCT y del medio CRHoy, según confirmó el propio empresario mediante un comunicado de prensa. Baruch afirma que hará el trámite para solicitar una nueva visa, pero que si la justificación supuesta de la Embajada de Estados Unidos es el supuesto “megacaso” de evasión...
Yafit Ohana, ex esposa de Leonel Baruch, envió esta tarde un comunicado de prensa donde afirma que dirá al Ministerio Público lo que sabe sobre los “esquemas de optimización fiscal” que usa Baruch en sus sociedades. También niega relación con denuncia de “megacaso” de evasión fiscal, así como con los trámites de presunto tráfico de...
Casa Presidencial respondió esta tarde ante la noticia de la denuncia de Baruch contra Chaves por presunto tráfico de influencias. Según el Gobierno, la denuncia del banquero y empresario Leonel Baruch es entendido como un “nuevo embate del señor Baruch como un ejemplo más de judicializar el quehacer político y una medida desesperada de mantener...
Un aparente abuso de poder presidencial estaría en la retina de los diputados de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, después de que la ex presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Influencia afirmara que sintió una presión indirecta para tramitar de manera diferenciada el expediente sobre la custodia de los hijos...
La denuncia penal del banquero Leonel Baruch contra Nogui Acosta y Mario Ramos será por no haber entregado lo que se ordenó “en el voto 13223-2023 de las trece horas veinte minutos del dos de junio de dos mil veintitrés por no entregarle el informe técnico tributario que sustentaba el supuesto fraude fiscal por más...
La jueza Juliana Jiménez rechazó la desestimación que emitió la Fiscalía del caso de supuesto fraude fiscal contra Leonel Baruch y el Banco BCT. El caso fue regresado al Ministerio Público para que se continúe con las pesquisas respectivas y se consiga la prueba que se necesita para llevarlo a juicio, en caso de que...
