Solamente seis fiscales atienden los delitos por lavado de dinero y no hay peritos contables suficientes para realizar esa función con eficiencia, porque el Ministerio Público enfrenta el desfinanciamiento intencional del Poder Ejecutivo. Mientras el fiscal general, Carlo Díaz, denuncia esa situación limitante en los últimos años, el jefe de fracción de Pueblo Soberano aduce...
El caso Fénix llegó este lunes a su desenlace judicial: el Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada condenó a diez personas a un total de 119 años de prisión por lavado de dinero proveniente del narcotráfico, en lo que la Fiscalía ha calificado como el mayor caso de legitimación de capitales en la historia de...
El Periodicocr.com* | El expediente del Caso “Madre Patria” no solo describe una sofisticada estructura de presunto fraude registral; según la tesis del Ministerio Público, la red habría encontrado en el transporte público una vía estratégica para el lavado de dinero. (Imagen solamente con fines ilustrativos). Esto incluye contactos estratégicos, incluso, según sospechan en la...
Las bancadas del Gobierno, Nueva República, Unidad Social Cristiana y Liberal Progresistas se opusieron a proyecto contra el lavado de dinero que se viene trabajando desde hace tres años en la Asamblea Legislativa, el proyecto 22.834.
La Región – Editorial* | Como si se tratara de un castigo divino, en tan solo 24 horas, el cantón de Guatuso, en la Región Norte de Costa Rica, fue golpeado en su economía y en la moral de sus habitantes por dos fenómenos devastadores: el avance del lavado de dinero —una práctica que había...
Miles dólares de oro costarricense son exportados todos los años, sin que existe un control de las autoridades del estado costarricense, por lo que se estaría usando para blanquear capitales. Según Vanessa Castro, “la exportación de oro sin control fiscal podría estar beneficiando a redes criminales”, porque además esas exportaciones no pagan impuestos. Para tener...
El proyecto de ley 23.360 establece que los autobuseros no podrán renovar concesión si no incluyen en sus unidades y casetillas de venta de tiquete el cobro electrónico para los usuarios. El proyecto fue aprobado hoy en el plenario legislativo en primer debate por unanimidad, con el voto de 40 diputadas y diputados. Según informó...
Están los ganaderos furiosos en zona norte ante lo que consideran difamaciones y calumnias del presidente Rodrigo Chaves por acusaciones de lavado de dinero que hizo ante un medio local. Pero esa no es la única razón, le contamos en detalle: La Fuerza Pública no le permitió ingresar carteles con mensajes alusivos a las posiciones...
Europa Press. Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sido detenido por orden de la Fiscalía de Colombia por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito. La Fiscalía también ha solicitado la captura de la expareja de Nicolás Petro, Day Vásquez, por lavado de capitales violación de...
Europa Press. El expresidente de Panamá Ricardo martinelli (2009-2014) ha reiterado este martes su inocencia tras haber sido condenado a diez años y ocho meses de prisión y tendrá que pagar una multa de 19,2 millones de dólares (17 millones de euros) por blanqueo de dinero en la compra de un grupo de medios de...
